I procuratori coreani stanno valutando la possibilità di accusare l’amministratore delegato di Terraform Labs di aver messo in atto uno schema di Ponzi

L’ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul in Corea sta indagando per verificare se è possibile presentare un’accusa di schema Ponzi contro l’amministratore delegato di Terraform Lab, Do Kwon.

La procura coreana sta valutando se accusare il cofondatore di Terraform Labs, Do Kwon, di aver gestito uno schema Ponzi utilizzando il Protocollo Anchor, un tipo di banca crittografica in cui i depositanti possono guadagnare fino al 20% di rendimento annuo per aver puntato Terra. “I commenti di Kwon che promettevano rendimenti potrebbero fornire un indizio chiave”, ha dichiarato un procuratore al Korea Herald. Uno schema Ponzi, che prende il nome dal truffatore italiano Charles Ponzi, ricompensa gli investitori esistenti o i primi investitori con i fondi versati dai nuovi investitori. Quando i fondi dei nuovi investitori si esauriscono, lo schema Ponzi crolla. Come riportato di recente da BeInCrypto, l’amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried ha recentemente descritto l’agricoltura dei rendimenti come uno schema Ponzi.

Iniziano le cause contro Terra

Giovedì scorso, cinque investitori coreani si sono uniti per presentare una causa collettiva allo studio legale LKB & Partners contro Kwon e il co-fondatore Shin Hyun-Seong. La causa sostiene che Terraform Labs non ha informato gli investitori delle debolezze della stablecoin algoritmica Terra (UST), causando agli investitori perdite per 1,1 milioni di dollari. Sei avvocati dei team di diritto dei mercati dei capitali e di proprietà intellettuale della LKB hanno inoltre presentato un’ordinanza provvisoria per il sequestro di beni appartenenti a Kwon. Alcuni dipendenti della LKB hanno perso denaro anche a causa della caduta dell’UST dal suo peg del dollaro all’inizio di questo mese, mandando onde d’urto nel settore”. TerraUSD traeva la sua stabilità da una relazione algoritmica con Luna, la sua moneta gemella.

“Ci sono investitori collegati all’interno dello studio legale e abbiamo intenzione di presentare una denuncia contro l’amministratore delegato Kwon presso l’Unità di investigazione finanziaria dell’Agenzia metropolitana di Seoul”, ha dichiarato Kim Hyeon-Kwon, partner dello studio legale.

Il team legale di Terraform si è dimesso dopo l’incidente dell’UST e ora un consulente esterno si occupa di tutte le questioni legali della società.

Investitori istituzionali criticati per aver dato credibilità a Terraform

Il trentenne Kwon, ex studente di Stanford, che in precedenza ha lavorato come ingegnere informatico presso Microsoft e Apple, ha iniziato a proporre agli investitori la criptovaluta Luna nel 2018. Tra i finanziatori iniziali del progetto figurano Pantera Capital, Galaxy Digital e Lightspeed Venture Partners. Pantera Capital ha guadagnato 100 volte di più del suo investimento iniziale quando ha venduto le sue partecipazioni in Luna l’anno scorso, raccogliendo circa 170 milioni di dollari da un investimento iniziale di 1,7 milioni di dollari. Paul Veradittakit, un investitore di Pantera, ha dichiarato, dopo la recente corsa che ha visto TerraUSD, la stablecoin offerta da Terraform Labs dal 2020, crollare dal suo peg del dollaro: “Molti investitori al dettaglio hanno perso denaro. Sono sicuro che anche molti investitori istituzionali lo hanno fatto”. Kathleen Breitman, una delle fondatrici della blockchain Tezos, ha affermato che gli investimenti istituzionali in Terraform Labs hanno offerto “un falso senso di sicurezza a persone che altrimenti non potrebbero conoscere queste cose”.

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