L’amministrazione Biden cerca di colpire gli exchange di criptovalute della Russia

Venerdì, l’amministrazione Biden ha annunciato che sarebbe probabilmente andato dopo gli scambi di criptovalute russe sulla scia dell’invasione dell’Ucraina come parte dei suoi ultimi sforzi per imporre ulteriori sanzioni contro la potenza nucleare.

Secondo un funzionario dell’amministrazione Biden, l’imposizione di sanzioni sulle attività crittografiche della Russia avrebbe bisogno di essere fatta in modo da non danneggiare il più ampio mercato crittografico – che potrebbe anche rendere difficile l’imposizione.

Fino ad ora, gli Stati Uniti hanno fatto ricorso a misure economiche punitive nel tentativo di tenere la Russia responsabile delle sue azioni, compreso il settore finanziario del paese, le grandi aziende, i funzionari governativi, i membri dell’elite e il gasdotto Nord Stream 2 – tuttavia, dopo che gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno raggiunto un consenso, tagliare fuori alcune banche russe da Swift è stata la prossima mossa.

Gli Stati Uniti sono andati dopo le criptovalute negli affari geopolitici prima

Imporre sanzioni sulle criptovalute, tuttavia, non è semplice, dal momento che le valute digitali sono per natura senza confini, private e fuori dalla portata della maggior parte dei governi.

L’amministrazione ha già perseguito gli scambi russi in precedenza, dove nel settembre 2021, l’amministrazione Biden ha messo nella lista nera degli scambi di criptovalute di proprietà russa SUEX OTC per aver presumibilmente aiutato a riciclare i pagamenti dei ransomware.

Nel mese successivo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche sanzionato Chatex, un altro scambio di criptovalute di proprietà russa che “ha facilitato le transazioni per più varianti di ransomware” e ha fornito un collegamento a SUEX OTC per le sue attività di ransomware.

Chatex gestisce il suo scambio di criptovalute e il portafoglio attraverso un bot di messaggistica Telegram. Chatex da allora è stato aggiunto alla lista “Specially Designated Nationals” dell’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Tesoro, che mette in lista nera lo scambio, impedendo ai cittadini statunitensi di fare affari con esso, così come il blocco di qualsiasi attività individuale detenuta sullo scambio.

Il giro di vite dell’amministrazione Biden sul ransomware segue un rapporto di Chainalysis che ha stimato oltre 131 milioni di dollari in pagamenti inviati a indirizzi legati al ransomware tra luglio 2020 e giugno 2021 – più del doppio di quello che l’Europa occidentale ha sperimentato come seconda regione più colpita.

Quasi il 74% delle entrate globali del ransomware (400 milioni di dollari in criptovaluta) è andato a entità che erano probabilmente affiliate alla Russia in qualche modo, secondo un rapporto del 14 febbraio di Chainalysis.

I ricchi russi potrebbero ancora evitare queste sanzioni?

Con l’ultimo interesse dell’amministrazione Biden nell’affrontare le imprese di criptovaluta che operano con le banche russe nella lista nera, come VTB e Sberbank, c’è un argomento da fare che la Russia e i suoi cittadini benestanti potrebbero potenzialmente aggirare qualsiasi sanzione degli Stati Uniti tenendo la loro ricchezza in Bitcoin così come fare investimenti ad altri paesi e parti che vogliono continuare a transare con loro.

E non è insolito che altri paesi cerchino soluzioni alternative mentre sono sotto sanzioni occidentali – guardando indietro ai cittadini iraniani che sollecitano donazioni in criptovalute per le vittime delle inondazioni nel 2019, mentre sono sotto sanzioni statunitensi, mentre usano anche le entrate dalla sua estrazione di Bitcoin per continuare a vendere petrolio.

Nel 2020, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha proposto un disegno di legge che ha tentato di utilizzare le criptovalute per eludere diverse forme di sanzioni imposte al paese.

All’inizio di questo mese, i controllori indipendenti delle sanzioni hanno informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che la Corea del Nord stava usando le criptovalute per evitare le sanzioni in corso negli sforzi per finanziare il suo programma nucleare e di missili balistici.

In effetti, il desiderio del presidente degli Stati Uniti di colpire potenzialmente la Russia attraverso le criptovalute potrebbe non essere così ben pensato come sperato, dato che un recente rapporto del governo russo suggerisce che ci sono oltre 12 milioni di portafogli di criptovalute nel paese, che collettivamente, detengono oltre 23,9 miliardi di dollari.

“La Russia ha avuto molto tempo per pensare a questa specifica conseguenza”, ha detto Michael Parker in un’intervista al New York Times. Parker è un ex procuratore federale che ora dirige la pratica di antiriciclaggio e sanzioni presso lo studio legale Ferrari & Associates di Washington.

“Sarebbe ingenuo pensare che non abbiano giocato esattamente questo scenario”.

Lo scopo delle potenziali sanzioni sulle criptovalute è quello di sconvolgere il panorama economico, secondo un funzionario dell’amministrazione Biden.

L’amministrazione avrebbe bisogno di trovare un modo per svantaggiare la Russia, ma non a spese del mercato più ampio, il che potrebbe non essere facile. Dal punto di vista dell’amministrazione Putin, le criptovalute potrebbero essere utilizzate per compensare gli effetti di altre sanzioni imposte.

Visto che le banche e le istituzioni finanziarie sono tenute a rispettare le regole del KYC, o know-your-customer, gli scambi non sono così approfonditi come potrebbero essere, nonostante la continua necessità di implementare il KYC e segnalare le transazioni sospette. Scambi come Coinbase e Binance spesso lavorano con le autorità di regolamentazione in diverse aree di segnalazione, in combinazione con il requisito FinCEN che i “trasmettitori di denaro” si registrino sotto il Bank Secrecy Act.

Abbiamo fiducia nei DAO?

L’Ucraina, d’altra parte, si è classificata quarta nel Chainalysis Global Crypto Adoption Index – dietro Vietnam, India e Pakistan. Con un pool tecnologico di oltre 200.000 lavoratori, il paese ha regolato molte criptovalute l’anno scorso, compreso il bitcoin. Illia Polosukhin, co-fondatore del protocollo NEAR dell’Ukrania e un concorrente di Ethereum, ha notato che Tether è cresciuto in popolarità grazie al suo status di valuta di riserva in Ucraina.

Secondo un recente rapporto della società di analisi blockchain Elliptic, il governo ha raccolto 9,9 milioni di dollari in donazioni di criptovaluta al momento di andare in stampa, attraverso due DAO – dimostrando come l’entità senza fiducia può essere utilizzata per il bene. In definitiva, ciò che l’amministrazione Biden vuole fare si dimostra estremamente difficile e impegnativo da attuare, anche se l’OFAC continua a vigilare sugli sforzi di sanzione in corso.

 

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